Thành lập công ty để lừa đảo

Theo đó, những bị cáo: Trần Văn Lâm (50 tuổi), ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ bị yêu cầu tuyên án 17 - 18 năm tù; Huỳnh Hoàng Mới (38 tuổi), ngụ huyện Phụng Hiệp, thức giấc Hậu Giang 16 - 17 năm tù về tội "lừa đảo cướp đoạt tài sản"; Trần Minh Cảnh (34 tuổi), ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ bị bắt buộc 13 - 14 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 - 4 năm tầy về tội "mua bán trái phép hóa đơn" và 2 - 3 năm tội nhân về tội "sửa chữa, dùng giấy chứng nhận của cơ quan".

Võ Thị Mỹ Nghi (53 tuổi) bị đề nghị mức án 3 - 4 năm tù; Giang Tấn Lộc (62 tuổi, Giám đốc Công ty Nam Việt Tân) 2 -3 năm tù; Bành Kim Bích (42 tuổi) một - 2 năm tù (đề nghị cho hưởng án treo), cộng ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ về tội danh "mua bán trái phép hóa đơn".

( vietluat.vn/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-tron-goi.html ) .

Do ko đủ tiền, ông Thành shop ông Lê Hữu Đức (ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để vay tiền.Ông Đức đồng ý và thống nhất chia tiền lãi suất như sau: ông Thành hưởng 0,5%, ông Đức hưởng 0,3%.Đồng thời, Lâm  thỏa thuận, sau lúc nộp tiền và chuyển khoản do Lâm chỉ định, Lâm sẽ trả tiền liền bằng bí quyết ký séc cho ông Đức rút tiền từ tài khoản thụ hưởng.Số tiền vay chia khiến cho 3 lần chuyển tiền bằng nhau (mỗi lần 1,5 tỉ đồng).

Tuy nhiên, lúc ông Đức và ông Thành nộp 1,5 tỉ đồng lần đầu tiên vào tài khoản công ty do Trần Văn Lâm chỉ định thì ngay lập tức Lâm tiêu dùng ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản trên vào tài khoản khác, rồi lấy lý do đi nhận tiền từ người vay để trả tiền lãi suất vay chuyển khoản cho ông Thành và ông Đức.

Lâm sử dụng thủ đoạn này nhằm kéo dài thời gian để đồng bọn rút hầu hết số tiền vừa chuyển vào rồi chiếm đoạt, sau đấy tắt điện thoại, bỏ trốn.

Ngoài ra, trong giai đoạn điều tra, Cơ quan điều tra còn phát hiện Trần Minh Cảnh đã thuê cha mình là Trần Văn Châu có mặt trên thị trường Công ty TNHH XD - TM - DV Đức Sơn Thắng và Công ty TNHH XD - TM - DV Quốc An Thành.

Ngoài ra, Cảnh còn mạo xưng giám đốc 2 doanh nghiệp trên để ký tên, đóng dấu xuất bán khống 93 hóa đơn GTGT cho Nghi, Lộc, Bích mang tổng doanh số hơn 30 tỉ đồng, thuế GTGT trên 3 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 340 triệu đồng.

Công ty cổ phần Modern Tech – doanh nghiệp bị tố giác lừa 15.0000 tỷ đồng qua huy động vốn bằng tiền ảo iFan và Pincoin - sở hữu 8 cổ đông sáng lập sở hữu vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng, mỗi người với khoảng 12-15% vốn.

Sáu cổ đông còn lại của Modern Tech đều mang tỷ lệ 12% gồm các ông Hồ Phú Ty, Lưu Trọng Tuấn, Lương Huỳnh Quốc Huy, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Đức Trọng và bà Bùi Thị Ngọc Mỹ.

Trong số này sở hữu Bùi Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1988), từng là lãnh đạo Công ty TNHH Học viện Trident Crypto. Doanh nghiệp này xây dựng thương hiệu đầu năm 2017, từng liên quan tới việc nhái mạo văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép kinh doanh tiền điện tử Onecoin.

Dù không nằm trong danh sách cổ đông góp vốn thành lập, Lê Ngọc Tuấn (biệt danh Tuấn “scam”) được 1 số nhà đầu tư nhận định là người giúp sức trực tiếp cho Modern Tech. Tuấn thường xuất hiện trong những sự kiện pr iFan sở hữu phong cách như bản sao của mô hình buôn hàng đa cấp.

“Hệ thống này thu về cho cá nhân Tuấn mỗi ngày khoảng 20.000 USD. Điểm yếu độc nhất vô nhị của hệ thống là các người tuyến trên ko làm gì nhưng vẫn kiếm được vô cùng đa dạng tiền”, Tuấn chào mời như vậy và cam kết sở hữu về cho nhà đầu tư rót vốn vào đồng tiền ảo này lợi nhuận khổng lồ.

Công ty cổ phần Modern Tech – doanh nghiệp bị tố giác lừa 15.0000 tỷ đồng qua huy động vốn bằng tiền ảo iFan và Pincoin - sở hữu 8 cổ đông sáng lập sở hữu vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng, mỗi người với khoảng 12-15% vốn.

Người nắm cổ phần lớn nhất là ông Vũ Hữu Lợi (sinh năm 1979) có tỷ lệ 15%, tương đương 15 tỷ đồng.Theo 1 số nhà đầu tư từng rót tiền vào iFan, ông Lợi đóng vai trò kêu gọi chính trong những sự kiện giới thiệu đầu tư.Ông Lợi còn được giới thiệu là “vua đa cấp”, triệu phú đôla và là nhân sự cao cấp của Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam.

Trước lúc thành lập công ty Modern Tech, ông Văn từng xuất hiện trong vai trò thủ lĩnh của đồng bạc ảo Bitkingdom. Vị này từng tuyên bố Bitkingdom đã lôi kéo 200.000 người tham gia vào cuối năm 2016, đồng thời khẳng định đây không cần mô hình buôn bán đa cấp mà là 1 phương thức kết nối cùng đồng để “giúp nhau thoát nghèo”.

Dù không nằm trong danh sách cổ đông góp vốn thành lập, Lê Ngọc Tuấn (biệt danh Tuấn “scam”) được 1 số nhà đầu tư nhận định là người giúp sức trực tiếp cho Modern Tech. Tuấn thường xuất hiện trong những sự kiện pr iFan sở hữu phong cách như bản sao của mô hình buôn hàng đa cấp.

Trong một sự kiện giới thiệu đầu tư công ty tại Hà Nội cuối năm 2017, Tuấn xưng là thủ lĩnh của iFan, khẳng định bản thân là nhà đầu tư nhiều năm kinh nghiệm và chỉ mất 1 tuần để xây dựng cộng đồng khoảng 30.000 thành viên.

Hay vụ mua lại 50 “công ty ma” để sắm bán hoá đơn khống hơn 10.000 tỷ đồng tại Hải Phòng. Theo đó, Công an thành phố Hải phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 đối tượng về hành vi chọn bán trái phép hóa đơn giá trị gia nâng cao do Lê Thanh Phong, 43 tuổi, Giám đốc Công ty vận tải Duy Mạnh, tại huyện An Dương, Hải Phòng, cầm đầu.

Khẳng định số đông vụ việc mua bán hóa đơn trái phép là do cơ thuế quan phát hiện nhưng lãnh đạo ngành thuế cũng thừa nhận, về chủ quan, một số địa phương còn chưa sát sao, chủ động nắm bắt tình hình.

Cụ thể, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho rằng, công việc quản lý việc tạo, in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp còn chưa chặt chẽ, chưa thực hiện hầu hết quy trình đánh giá về hóa đơn.

Do đó, lãnh đạo ngành thuế đề nghị những cục thuế căn cứ vào tình hình thực tại tại địa phương, dựa theo các quy định hiện tại để rà soát các đối tượng buôn bán trên địa bản, tổ chức đánh giá thanh tra kịp thời.

Tổng cục Thuế vừa với văn bản gửi gửi cục thuế những tỉnh, tỉnh thành trực thuộc Trung ương bắt buộc tăng cường công tác quản lý hóa đơn.

Trong văn bản, Tổng cục Thuế đã điểm lại 1 số vụ việc ăn lận hóa đơn to thời kì qua.Cụ thể như vụ Nguyễn Thị Đào tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, sắm lại 17 siêu thị có mặt trên thị trường nhưng hoạt động không hiệu quả nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.Cơ quan công an đã xác định đối tượng Đào xuất khống 3.500 hóa đơn.

Hay vụ mua lại 50 “công ty ma” để sắm bán hoá đơn khống hơn 10.000 tỷ đồng tại Hải Phòng.Theo đó, Công an thành phố Hải phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 đối tượng về hành vi chọn bán trái phép hóa đơn giá trị gia nâng cao do Lê Thanh Phong, 43 tuổi, Giám đốc Công ty vận tải Duy Mạnh, tại huyện An Dương, Hải Phòng, cầm đầu.

Khẳng định số đông vụ việc mua bán hóa đơn trái phép là do cơ thuế quan phát hiện nhưng lãnh đạo ngành thuế cũng thừa nhận, về chủ quan, một số địa phương còn chưa sát sao, chủ động nắm bắt tình hình.

Cụ thể, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho rằng, công việc quản lý việc tạo, in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp còn chưa chặt chẽ, chưa thực hiện hầu hết quy trình đánh giá về hóa đơn.

Do đó, lãnh đạo ngành thuế đề nghị những cục thuế căn cứ vào tình hình thực tại tại địa phương, dựa theo các quy định hiện tại để rà soát các đối tượng buôn bán trên địa bản, tổ chức đánh giá thanh tra kịp thời.

Ngày 15.4, Tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã đưa ra xét xử băng nhóm chuyên thành lập doanh nghiệp “ma”để lừa đảo và mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Sau hơn 1 ngày xét xử và thẩm vấn những bị cáo, lúc 18 giờ cùng ngày, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử đã tuyên án. 

Tuy nhiên, lúc ông Đức và ông Thành nộp 1,5 tỉ đồng lần đầu tiên vào tài khoản công ty do Trần Văn Lâm chỉ định thì ngay lập tức Lâm tiêu dùng ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản trên vào tài khoản khác, rồi lấy lý do đi nhận tiền từ người vay để trả tiền lãi suất vay chuyển khoản cho ông Thành và ông Đức.

Sau đó, Cảnh đã 5 lần sửa giấy CMND của người khác để đặt in hoá đơn GTGT, tìm uỷ nhiệm chi, mở trương mục tại ngân hàng  để chuyển khoản nhằm hợp thức hóa việc mua bán hoá đơn GTGT, ký khống séc, ủy nhiệm chi giúp Lâm lường đảo chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng.

Dự kiến mai sau (16.4), phiên tòa sẽ tiếp tục sở hữu phần tranh cãi và tuyên án.